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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad mercantil «Indefunsa, Sociedad, Anónima Laboral», que tendrá lugar en su domicilio social el próximo 30 de junio a las 11 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria; propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006; así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales en materia de notificación de las convocatorias de la Junta General. Tercero.-Modificación del artículo 2 de los estatutos sociales en materia de objeto social. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para ampliar el capital social, hasta un máximo de un tercio del capital social actual, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido del artículo 151 y siguientes de la ley de Sociedades Anónimas, tanto de la clase laboral como de la clase general. Se propone así mismo la exclusión total del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido del Artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas. Esta autorización se establece hasta la próxima Junta General que ratificará o revocará la presente autorización. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para la compra de acciones propias con destino a la Autocartera de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido del artículo 75 de la Ley de Sociedad Anónimas. Sexto.-Elevar el numero de consejeros a siete y ratificación de dos nuevos consejeros y nombramiento de un secretario no consejero. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Designación de personas para la elevación a publico de acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura y aprobación en su caso, del acta, o nombramiento de interventores para la firma del acta correspondiente a esta Junta general.

Toda la documentación que va a ser sometida a aprobación por la Junta General se encuentra a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, teniendo derecho, si lo desean, a su entrega o envío gratuito.

Elorrio a 28 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo, Aitor Aguirre Azkarate.-37.163.