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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Avenida de la Hispanidad, número 6, de Madrid, el día 2 de julio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día, 3 de julio de 2007, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución y liquidación de la Sociedad. Segundo.-Declarar el cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Liquidadores. Cuarto.-Aprobación del Balance Final. Quinto.-Solicitud de cancelación en los Registros y de exclusión en la cotización. Sexto.-Facultades para protocolizar acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derechos de Asistencia y Representación.

El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Derecho de Información. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Articulo 44 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.).

De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 3 de julio de 2007.

Madrid, 25 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Belén Maldonado Picón.-36.577.