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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2007, a las 10.30 horas en Las Palmas de Gran Canaria, Avda. de los Cambulloneros, s/n - Muelle Virgen del Pino, y, en su caso en segunda convocatoria, el siguiente día, 1 de julio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como la distribución del resultado en su caso. Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Nombramiento de Auditor de la Compañía. Cuarto.-Propuesta de Acuerdo de acogerse al Régimen de Consolidación Fiscal (Artículo 64 y siguientes del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades), siendo la entidad dominante del Grupo Fiscal la sociedad Boluda Corporación Marítima, S. L. (antes Grupo Boluda Corporación Marítima, S. L.). Quinto.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales y en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán asistir a la Junta General los titulares de las acciones inscritas en el libro de socios con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta que tengan una participación superior al 1 por mil del capital social.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este documento, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos siguientes:

Las Cuentas Anuales.

El Informe de Gestión.

La Auditoría de Cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de mayo de 2007.-El Administrador único, Vicente Boluda Fos.-37.267.