Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio de la sociedad para el día 27 de junio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2007, a las diez horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, y aplicación del resultado según determina los artículos 27 y 28 de los Estatutos sociales. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados, donde en derecho proceda. Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores para la misma.

Se hace constar que en domicilio social se encuentra a disposición de los señores socios los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta general ordinaria.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Silvia Rieu.-34.404.