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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo de los Administradores Solidarios se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 30 de junio de 2007, a las 9:00 h., en primera convocatoria y, en el mismo lugar a las 9:00 h. del día 1 de julio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como informe de gestión e informe de Auditoría del ejercicio 2006 y aplicación del resultado del ejercicio 2006. Segundo.-Reelección de Auditores de cuentas de la Sociedad. Tercero.-Delegación especial de facultades para la formalización de avales, pólizas de crédito y cualquier otra operación financiera de similares características. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Confección, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Intervención de Notario en la Junta: Se hace constar que se ha acordado requerir la presencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar acta de la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de mayo de 2007.-Administrador Solidario, Eduardo Mascagni Clemente.-37.313.