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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Bailén número 9, Bilbao, el día 7 de julio de 2007, a las 17,00 horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, el día 8 de julio de 2007 en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes a los ejercicios de 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Segundo.-Cese y nombramientos de Consejeros. Tercero.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Autorización para protocolizar notarialmente los acuerdos adoptados y para subsanar, en su caso, los errores que considere tales el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión, o nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o de solicitar la entrega o el envío gratuito, de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y en especial el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como el informe de los administradores sobre la misma.

Bilbao, 23 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Felipe García Alonso.-36.566.