Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el día 4 de julio de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 5 de julio de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión de la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2006. Tercero.-Presentación del Plan Estratégico aprobado por el Consejo de Administración. Cuarto.-Sustitución del Auditor de cuentas para el ejercicio 2007: Análisis de conflictos de interés y causas de incompatibilidad previstas en la legislación vigente. Quinto.-Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Sant Pere de Ribes, 25 de mayo de 2007.-La Presidente del Consejo de Administración, doña Yolanda Valenti Masferrer.-37.182.