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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Tarragona, calle Jaime I, 39-entresuelo, el día 5 de febrero de 2007 a las once horas en primera convocatoria, y de no celebrarse ésta, en segunda convocatoria el día 6 de Febrero de 2007 a las doce horas en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referido al ejercicio 2006, así como resolver sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Modificación, si procede, del Órgano de Administración de la sociedad, con la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades en el nuevo Órgano de Administración, caso de aprobación, con facultades de sustitución para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con los artículos 144.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, informe de la misma, informe de gestión, informe de los Auditores de Cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Tarragona, 20 de diciembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Font Bonafonte.-73.916.