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Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Azpetia (Olalde, s/n, B.º Urrestilla), el día 12 de julio de 2007, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 13 de julio siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Aprobación de la fusión simplificada de «Azcue y Compañía, S.A.» con «Gurma Bi, S.L.», siendo «Azcue y Compañía, S.A.» la sociedad absorbente y «Gurma Bi, S.L.» la Sociedad absorbida. Sexto.-Cese, nombramiento o renovación de auditor de cuentas. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para instar su inscripción registral. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

También están a disposición de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, en su caso, así como de los representantes de los trabajadores los documentos a los que se refiere el artículo 238 de la Ley Sociedades Anónimas.

Azpeitia, 21 de mayo de 2007.-El Secretario no Consejero, don Jon Uriarte Martínez.-35.568.