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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de esta compañía, en el domicilio social, en Bélmez, para el día 28 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, al siguiente día e igual hora, en segunda, en su caso, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Cumplimiento del acuerdo que fue adoptado de ampliación del capital social en la cantidad de ciento treinta mil cincuenta y seis con cinco céntimos (130.056,05) euros, mediante la emisión de 43.200 nuevas acciones representadas por títulos nominativos de valor nominal 3,01 euros cada uno. Tercero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, referente al capital social, que queda ampliado en el importe expresado en el punto que precede. Cuarto.-Facultar para elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten sobre ampliación de capital social, modificación de Estatutos y consiguiente inscripción en el Registro Mercantil y delegación para presentar en el Registro Mercantil las cuentas anuales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión que se someterán a la aprobación de la Junta general, así como la documentación e informe de la ampliación de capital y consiguiente modificación de Estatutos, así como solicitar la entrega o envío de dichos documentos.

Bélmez, 18 de mayo de 2007.-José Joaquín Sara Miranda, Presidente del Consejo de Administración.-37.676.