Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de Hispania Cerámica, S. A., en sesión del 25 de mayo de 2007, por petición del accionista Limpiezas Rasa, S. A., mediante requerimiento notarial del veintitrés de mayo de 2007, protocolo novecientos setenta y nueve del Notario don Miguel V. Castillo Nacher, amplía en dos puntos el Orden del Día para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el despacho del Notario de Onda don José María Fuster Muñoz, sito en la calle Cervantes, número 11, 3.º G, de esta localidad, el próximo día miércoles, 20 de junio de 2007, a las 11:00 horas de su mañana, en primera convocatoria, y el día inmediatamente posterior, esto es, jueves 21, a la misma hora y en la misma Notaría, en segunda convocatoria, según publicaciones ya efectuadas y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que con los dos puntos ampliados, tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2006, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria correspondiente al indicado ejercicio. Resolución y acuerdo sobre la aplicación de los resultados. Segundo.-Examen, informe y aprobación, en su caso, de la gestión social, tanto la realizada por los Consejeros Delegados, como por el Consejo de Administración de la indicada mercantil. Tercero.-Reelección o nombramiento de auditores para el ejercicio 2006, de las cuentas de la mercantil a Euro Accountings, S. L. Cuarto.-Previsiones de la sociedad Hispania Cerámica, S. A. ante la solicitud de disolución judicial instada de su accionista mayoritario Patgar 2000, S. L. Quinto.-Información sobre las cantidades transferidas por Hispania Cerámica, S. A. a la sociedad limitada Modenna Gres Porcelanato, S. L. durante los ejercicios 2003 a 2007, ambos inclusive, por cualquier concepto. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Se requerirá la presencia del Notario de Onda, don José María Fustes Muñoz, en la Junta General para que asista a la misma y levante la correspondiente Acta.

Nota: Se pone en conocimiento de todos los socios que está a su disposición toda la documentación de la Junta a la que se refiere esta convocatoria en especial la de las cuentas del ejercicio 2006, de las que se dispone copia para que pueda ser retirada por cualquiera de los socios en estas oficinas, o si se solicita su remisión al domicilio de los mismos, sin cargo adicional alguno.

Onda, 28 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Arrandis Sorribes.-37.567.