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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Accionistas de «Proinserga Inversiones, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Segovia, Carretera de San Rafael, 42, 40006, el día 30 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, que incluyen Balance de situación, cuenta de resultados y Memoria. Segundo.-Aplicación de resultados, en su caso, correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Informe de los administradores sobre la situación de los fondos propios de la compañía, y aprobación si procede de alguna de las soluciones planteadas. Cuarto.-Informe de los administradores sobre los acuerdos llegados con Proinserga, Sociedad Anónima, para cancelación de deudas. Quinto.-Informe de los administradores sobre la posibilidad de fusión de Proinserga Inversiones, Sociedad Anónima, Alimentos Refrigerados, Sociedad Anónima y Primayor Elaborados, Sociedad Limitada. Sexto.-Aprobación y/o censura, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Dimisión, ceses y nombramientos, en su caso, de miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Facultar indistintamente al Presidente o al Secretario de la Junta para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados, con las más amplias facultades de interpretración, rectificación y subsanación de los acuerdos de la Junta. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con los Estatutos Sociales, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, Carretera de San Rafael 42, 40006-Segovia, y en su caso, obtendrá de la sociedad de forma inmediata y gratuita desde 15 días antes de su celebración, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Segovia, 29 de mayo de 2007.-Daniel Manso Martín. Vocal del Consejo de Administración.-37.705.