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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, en Madrid, calle Capitán Haya, número 1, el día 3 de julio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 4 de julio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2006 y aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Análisis de la situación de la sociedad y propuesta de disolución o, en su caso, reducción y ampliación simultánea de capital de la sociedad por compensación de créditos. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para ejecutar y fijar las condiciones del aumento de capital, así como para acordar nuevos aumentos de capital. Sexto.-Decisión sobre el plan de opciones de la sociedad. Séptimo.-Otorgamiento de facultades. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, así como de pedir la entrega o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo de las mismas, así como la certificación del Auditor de cuentas de la sociedad acreditando la exactitud de los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos a compensar.

Madrid, 31 de mayo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Jorge Juan García Alonso.-38.041.