Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 14 de julio de 2007, a las once horas, en el domicilio social en calle Sendín, 39-40, de Aranda de Duero, en primera convocatoria, y el segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2006. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Oferta de adquisición de acciones de la compañía. Cuarto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración. Quinto.-Renovación del cargo de Censores de Cuentas, si procede. Sexto.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Aprobación del acta, si procede.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, los cuales les serán entregados de forma inmediata y gratuita.

Aranda de Duero, 24 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Javier del Cura Gil.-36.459.