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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Hotel Bahía de Vigo, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente día a la misma hora, en segunda, en el domicilio social y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado ejercicio. Tercero.-Cese del Auditor de la sociedad y nombramiento, si procede, del que lo sustituya. Cuarto.-Facultar a los miembros del Consejo de Administración para formalizar el depósito de todos los documentos e informes a que hace referencia la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como elevar a público los acuerdos que lo requieran y su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social o mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a su aprobación, así como la propuesta de nuevos Estatutos e informe del Administrador referentes a la modificación de Estatutos.

Vigo, 14 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Cesar Sánchez Ballesteros Fernández.-El Secretario, Jesús Cornejo-Molins González.-36.261.