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Convocatoria de Junta general de accionistas

El Administrador de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general, que tendrá carácter de ordinaria y extraordinaria, a celebrar, en el domicilio de la sociedad, en primera convocatoria, el próximo día 12 de julio, a las 18 horas, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 13 de julio, igualmente a las 18 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006, cerrado el 31.12.2006 (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), que, a pesar de ser legalmente obligatorios sólo en forma abreviada, se presentan junto con el informe de auditoría de cuentas. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Examen de la gestión del Administrador. Cuarto.-Determinación de la retribución del Administrador para el presente ejercicio 2007. Quinto.-Renovación del nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad o nuevo nombramiento, en su caso. Sexto.-Ampliación del capital de la sociedad, mediante la emisión de cien nuevas acciones al tipo del 1.500% y, en su caso, consiguiente modificación del artículo séptimo de los estatutos sociales. Séptimo.-Perspectivas de la sociedad para el presente ejercicio.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Balance, Memoria y Cuenta de Resultados), con el informe de auditoría de cuentas, y el informe del Administrador de la compañía por el que se propone y justifica la ampliación de capital.

Lleida, 21 de mayo de 2007.-El Administrador único, Pedro J. Lloret Rocafort.-36.369.