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Junta General Ordinaria

Se convoca por el Administrador único la Junta General Ordinaria de la Compañía Nucasa 2002, S. L., con CIF B83282624 y domicilio social en Majadahonda (Madrid), en la C/ Puerto de los Leones, n.º 1, ofc. 105, para el día 29 de junio de 2007, en el domicilio social, a las 10 horas de la mañana, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación en la constitución en Junta General Ordinaria, y nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Examinar y censurar la gestión social, examinar y aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, y resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Presentación de Cuentas para su depósito y publicidad en el Registro Mercantil. Cuarto.-Modificar el Sistema de Convocatoria de la Junta General previsto en los Estatutos Sociales y sustituirlo por el Procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el Libro Registro de Socios, por tratarse de un Sistema más económico, así como, en su caso, la consiguiente modificación del Artículo 15.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Majadahonda (Madrid), 29 de mayo de 2007.-Doña Valentina Mezzano Brameri, en calidad de Administrador Único.-38.000.

Anexo

Se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los socios a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, en su caso, y su derecho a obtener los informes o aclaraciones que estimen precisos.