Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, avenida General Perón, 40, portal C, cuarta planta, el día 7 de febrero de 2007, miércoles, a las 13,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 8 de febrero de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejero. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público del acuerdo anterior. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas inscritos como tales en el Libro Registro con cinco días de antelación, al menos, a la fecha en que haya de celebrarse, siempre que sean titulares de 500 acciones, como mínimo, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos de la Sociedad. Asimismo, todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por otro accionista, a cuyo efecto otorgará dicha representación con carácter especial para esta reunión, mediante escrito que deberá presentarse al Secretario antes de su comienzo.

Las personas físicas que hayan de representar a los accionistas personas jurídicas deberán estar provistos de los documentos que acrediten su representación. Para mayor facilitad y orden, se ruega que estos documentos sean remitidos a las oficinas de la Sociedad con antelación a la fecha señalada para la Junta.

Madrid, 28 de diciembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. Francisco Javier Bergamín Serrano.-74.637.