Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador ha acordado convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán sucesivamente en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a las 9,30 horas la primera, y 10 horas la segunda, en las oficinas de C/ Cobalto, n.º 74, Cornellá de Llobregat, y en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, según los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2006.

Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión y social. Tercero.-Aplicación de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Delegación de facultades para depositar las cuentas anuales, informe de gestión y auditoría en el Registro Mercantil de Barcelona. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de censores de acta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Cese del actual Administrador y nombramiento de nuevo Administrador o Consejo de Administración. Segundo.-Designación de representante para acudir con voz y voto a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de Denion Control y Sistemas, Sociedad Anónima, a celebrar el día 29 de junio de 2007, a las 10,30 horas y 11 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, a las mismas horas. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Censores de Acta.

Cornellá, 21 de mayo de 2007.-El Administrador, Joaquín Frigola Ruiz de Porras.-37.445.