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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por el Presidente del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 12:00 horas del día 30 de junio de 2007, en Madrid, calle Monte Esquinza, n.º 26 - 1.º, 28010 Madrid, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 1 de julio de 2007, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2006, verificados por el Auditor de Cuentas de la Compañía. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Ampliación de Capital hasta aproximadamente 9 Millones de Euros con cargo a reservas voluntarias. Cuarto.-Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros, así como, en su caso fijación de su número. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Delegación Especial de Facultades. Séptimo.-Redacción, Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 112, 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y Disposiciones Concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como de los Informes preceptivos.

Igualmente se hace constar que los accionistas que no asistan a esta Junta General Ordinaria podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y la Ley.

Madrid, 30 de mayo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración. F. Antonio Palomino Moreno-Manzanero.-38.225.