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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el Auditorio situado en el edificio MAPFRE, Avenida General Perón, n.º 40, portal B, 2.ª planta, el próximo día 4 de julio de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 5 de julio de 2007, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Emisión de obligaciones subordinadas por importe máximo de mil millones de euros, y adopción de los acuerdos pertinentes para su ejecución. Segundo.-Plan de incentivos referenciados al valor de las acciones para directivos del Grupo. Tercero.-Modificación del artículo 17.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados en la Junta. Quinto.-Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de la propuesta sobre emisión de las obligaciones subordinadas y el Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación de estatutos que se propone en el punto 3.º del orden del día, que incluye el texto íntegro de la propuesta de acuerdo que se somete a la Junta General.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito del mismo, que igualmente podrá ser consultado en la página web de la entidad (mapfre.com).

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de mil quinientas o más acciones que tengan inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, 1 de junio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración.-38.310.