Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Ctra. de Mallabia (Polígono Urtia) s/n, los días 30 de junio y 1 de julio de 2007, a las 17.00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión del Órgano de Administración; y aprobación de la gestión, si procede, lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión y memoria de la Compañía, aprobación de cuentas anuales, balance, cuenta de resultados y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico de 2006. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Compañía, y en su caso de suplente, para el ejercicio económico de 2007. Tercero.-Ratificación de los acuerdos, adoptados por el Consejo de Administración en sus reuniones de 26 de marzo de 2007 y 23 de abril de 2007, relativas a las inversiones acordadas, y constitución de Sociedades, respectivamente, en Rumania (Microdeco Ro) y en Bizkaia (Microdeco Borp). Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para compra de acciones de la propia sociedad, en plazo y condiciones que determine con observancia de lo establecido en el artículo 75 de la LSA. Quinto.-Autorizar al Consejo de Administración para que faculte y apodere a D. José Iraolagoitia Ochandiano para concesión de avales que se precisen a favor de Microdeco Ro y de Microdeco Borp. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y a obtener de la Sociedad copia gratuita de los mismos de forma inmediata.

Ermua, 30 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Iraolagoitia Oregui.-38.235.