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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Madrid, Carretera de Canillas número 99, el día 20 de junio de 2007, a las 16,00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria si fuese precisa, la junta tendrá lugar a las 17,00 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general será:

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración, si procede. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2006. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Reparto a cuenta de dividendos. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Asimismo y a petición del Vicepresidente don Luis Castedo Arias se incluyen los siguientes puntos en el orden del día:

Sexto.-Cambio de Presidente.

Séptimo.-Cambio de domicilio social. Octavo.-Cesión a Castedo Inversiones, Sociedad Limitada del terreno sobrante de Almodóvar del Río. Noveno.-Reorganización de los asientos contables del Ejercicio 2006 según el informe del asesor Señor Nogueira.

A petición de don Juan Antonio Pasamón, en representación de Lands Planning, Sociedad Limitada se incluyen los siguientes puntos en el orden del día:

Décimo.-Negociación con Romero y Sierra del terreno segregable de Almodóvar del Río como garantía de cobro de la retención practicada.

Undécimo.-Aprobación de la liquidación de la sociedad, una vez liquidado el saldo pendiente.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 21 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Buenaventura González Martín.-37.477.