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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrara en el domicilio social, calle Marques del Turia, 1, Quart de Poblet, Valencia, el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente 29 de Junio, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa), del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación por la Junta de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Lectura y análisis del informe elaborado por los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Informe del Consejo de Administración sobre el estado y evolución de la Sociedad y previsiones para el ejercicio 2007. Sexto.-Nombramiento, ratificación, renovación, reelección o cese de Administradores. Séptimo.-Nombramiento o, en su caso, aprobación de la prorroga del nombramiento y designación de los Auditores de Cuentas. Octavo.-Varios. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Delegación de facultades para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados, elevarlos a escritura pública e inscribirlos en el Registro Mercantil si fuera preciso, facultando especialmente para efectuar las oportunas modificaciones, subsanación o adecuación, segun la calificación del Sr. Registrador Mercantil, y demás organismos competentes, así como para el deposito de cuentas en el Registro Mercantil. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social, así como también en la factoría de la Sociedad sita en Ribarroja del Turia, Valencia, Polígono Industrial Poyo de Reva, calle Poniente, número 6, la documentación a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe elaborado por los Auditores de Cuentas, y asimismo pueden solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos.

También se recuerda a los señores accionistas que la asistencia a la Junta se regulara por lo establecido en los Estatutos Sociales y demás normativa vigente.

Quart de Poblet (Valencia), 29 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administracion, Federico Bonet Zapater.-38.271.