Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

El Administrador único de «Fahuca, Sociedad Anónima», domiciliada en el piso 7.º puerta B, del Edificio situado en el número 35 de la calle Bethencourt Alfonso, de Santa Cruz de Tenerife, e inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife en el tomo 493 general, libro 277 de la sección 3.ª, folio 18, hoja 2570, con CIF A07199573, convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social en el piso 7.º, puerta B, del Edificio situado en el número 35 de la calle Bethencourt Alfonso, de Santa Cruz de Tenerife, el día 9 de julio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 10 de julio de 2007, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Administrador. Acuerdos que procedan. Segundo.-Examen, aprobación o reprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como resolución sobre la aplicación de resultados si los hubiere. Acuerdos que procedan. Tercero.-Examen y aprobación o reprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Acuerdos que procedan. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Se advierte a los señores accionistas que a partir de le convocatoria de la Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la junta. Se informa a los señores accionistas que, será requisito para el derecho de asistencia la previa exhibición ante el Secretario y Presidente de la Junta del o los títulos de propiedad o de adquisición de las acciones con las que pretendan asistir a la Junta, teniendo derecho de voto las personas que previamente a la misma, para si o en nombre de terceros, hayan acreditado la propiedad de acciones cuyos derechos pretendan ejercer. Todo accionista que tenga derecho de asistencia y voto, podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista mediante carta de delegación especial para cada Junta, y con sujeción a lo dispuesto en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas, si bien la presencia del poderdante implicará la exclusión del apoderado. Se informa a los señores accionistas que la Junta se celebrará con intervención notarial, salvo en el caso de ausencia una vez iniciada la Junta, en cuyo caso se designará por el Presidente de entre los socios o entre terceros la persona que haya de intervenir como Secretario de acta y de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de junio de 2007.-Administrador único, Manuel Magdalena Bravo.-38.708.