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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Candela Hermanos, Sociedad Anónima, que se celebrará en las oficinas del despacho Garrigues Abogados, sitas en Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento, 29-2.º, el día 11 de julio de 2007, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad -Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias- correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, formuladas por el Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Traslado el domicilio social y modificación del artículo 3 de los estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y de pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se informa a los señores accionistas que, por acuerdo del Consejo de la Administración celebrado en fecha 18 de mayo de 2007 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por la Ley 1564/1989, de 22 de diciembre, la Junta se celebrará estando presente un Notario, quien levantará acta de la misma.

Valencia, 1 de junio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administracion, don Luis Sebastiá Maganto.-38.493.