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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar a las 9.30 horas del día 16 de julio de 2007 en el domicilio social, sito en Sondika (Vizcaya), polígono industrial Izarza, número 4-N, en primera convocatoria, y el día 17 de julio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si procediese, en ambos casos conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Cese de pago de comisiones a Railfix con fecha 1-1-2007. Tercero.-Ratificación del nombramiento de apoderado de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar y elevar a público los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Desde el momento de esta convocatoria estará a disposición de los accionistas para su consulta toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes y documentación que, conforme a la legislación vigente, han elaborado los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación. Dicha documentación estará disponible para su examen en el domicilio social y se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Sondika, 7 de mayo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Roberto Merino.-38.504.