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Convocatoria de Junta general de accionistas

En virtud de la decisión adoptada por el Administrador único se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, cuya celebración esta prevista, en primera convocatoria, para el día 9 de julio de 2007, a las dieciocho horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Santa Engracia, número 15-2.º Izda., y en segunda convocatoria, si procediese, el siguiente día 10 de julio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por los Administradores durante los ejercicios sociales 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios sociales 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Tercero.-Depósito de las cuentas anuales de los ejercicios sociales 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, a los efectos de levantar el cierre registral y proceder a la inscripción del nombramiento de Administrador único efectuado en la Junta general de 2 de marzo de 2005. Cuarto.-Apoderamientos. Quinto.-Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales abreviadas que se someterán a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Podrán asistir a la mencionada Junta todos los accionistas de la sociedad. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para dicha Junta.

Madrid, 4 de junio de 2007.-El Administrador único, Juan Alonso Sánchez.-38.954.