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Junta General Ordinaria de Socios

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el Puerto de Barcelona, Muelle Príncipe de España sin número, edificio tercat planta 3.ª, 08039 Barcelona, el día 26 de junio de 2007, a las dieciséis horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, Informe de Auditoría, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo período. Tercero.-Estudio de los recursos propios de la sociedad y, en su caso, conveniencia de adoptar los acuerdos necesarios para reestablecer el equilibrio patrimonial, y en su caso si procede valorar una ampliación de capital o simultáneamente una reducción de capital y aumento de capital en base al Informe de Auditoría presentado. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios.

Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Barcelona, 1 de junio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Gómez Vera.-38.511.