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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 1 de junio de 2007, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo 30 de junio de 2007, en el domicilio social de la sociedad, Etxezarreta Industrialdea, 17, a las 11 horas, en primera convocatoria y, si fuese preciso, en segunda convocatoria 24 horas después, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Nombramiento y/o reelección del Consejo de Administración por expiración del plazo. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, o a obtener de la sociedad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta general.

Aizarnazabal, 1 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo, Iñaki Larramendi.-39.037.