Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Los Administradores mancomunados de la sociedad Tamiral, Sociedad Anónima, convocan a sus accionistas a la Junta general que tendrá lugar en el hotel Lintzirin, carretera Madrid-Irún, km. 469, 20180 Oiartzun, el día 9 de julio de 2007, a las catorce horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar el día 10 de julio de 2007, en el mismo lugar y hora. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:

Primero.-Censura de la gestión social y examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de abril de 2004.

Segundo.-Reparto de dividendos con cargo a reservas. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general de accionistas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 212, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

En virtud del artículo 114, los Administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta general de accionistas.

Oiartzun, 1 de junio de 2007.-Los Administradores mancomunados, Yves Joinau y Xavier Martí Torrents.-38.491.