Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejero Delegado de la mercantil «Grupo de Empresas Bruesa, Sociedad Anónima», de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y especialmente en virtud de la delegación de facultades que tiene conferidas como Consejero Delegado, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará a las diecinueve horas del día 9 de julio de 2007, en el domicilio social de la mercantil, sito en San Sebastián, Errotaburu 1, 9.ª planta, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 10 de julio (un día después), en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta anterior. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, y de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado correspondientes al citado ejercicio, así como la gestión del Consejo de Administración en el citado período. Tercero.-Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso. Cuarto.-Explicación de la evolución de la sociedad y del grupo, por parte del Presidente. Quinto.-Otros asuntos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se hace constar, de acuerdo a lo recogido en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Así, conforme a lo recogido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

San Sebastián, 5 de junio de 2007.-El Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración, Antonio Pinal Gil.-39.350.