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Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de socios a celebrar en el domicilio social, sito en Aldaya (Valencia), carretera Chirivella-Aldaya, 27, a las doce treinta horas, el día 12 de julio de 2007, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no alcanzarse el quórum necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria , por el presente anuncio queda convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006 y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Aumento de capital social por un importe de 2.200.000,00 euros, mediante la emisión de 2.200.000 nuevas acciones nominativas, de 1,00 euro de valor nominal cada una, a suscribir mediante desembolso dinerario, con respeto del derecho de suscripción preferente. La parte del aumento no suscrita por los accionistas en ejercicio de su derecho de suscripción preferente, podrá realizarse mediante compensación de créditos en los que concurran los requisitos establecidos en el artículo 156.º de la Ley Sociedades Anónimas. Previsión de suscripción incompleta. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Renovación y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital en los términos y con las limitaciones establecidas en el artículo 153.º de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Mombramiento de Auditor de la compañía. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir, directa o indirectamente, acciones propias de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 75.º y 76.º de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés y demás valores de renta fija, simples, canjeables, y/o convertibles, con atribución, en este último caso, de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas y titulares de valores convertibles. Octavo.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales:

Artículo 4.º.-Cambio domicilio social.

Artículo 9.º.-Transmisión de acciones por actos «inter vivos»; adecuación a la Ley de Sociedades Anónimas. Artículo 10.º.-Transmisión de acciones por actos «mortis causa», adecuando su redacción a las exigencias de la Ley de Sociedades Anónimas. Artículo 16.º.-Convocatoria de Juntas; adecuación a la Ley de Sociedades Anónimas. Artículo 17.º.-Constitución de la Junta general; establecimiento de los «quórums» exigidos por la Ley de Sociedades Anónimas. Artículo 19.º.-Funcionamiento de la Junta general, conforme a lo exigido por la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Delegación de facultades para formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Derecho de información: A partir de la publicación de esta convocatoria, de acuerdo con la normativa aplicable, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar a ésta que les sean remitidos de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos: I.-Copia de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006.

II.-Informe del Consejo de Administración, formulado en relación con la propuesta de aumento capital social que se contiene en el punto segundo del orden del día, a los efectos de lo establecidos en los artículos 144.º y 156.º de la Ley de Sociedades Anónimas. III.-Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de capital autorizado que se contiene en el punto cuarto del orden del día. IV.-Certificación de Auditor independiente que acredita que, tras verificar la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por el Consejo de Administración sobre los créditos a compensar. V.-Informe del Consejo de Administración en relación a la propuesta de delegación en éste de la facultad de emitir obligaciones y demás valores que se contiene en el punto séptimo, del orden del día. VI.-Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, que se contiene en el punto 8.º del orden del día. VII.-El texto íntegro de las propuestas de acuerdos, aprobadas por el Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta.

Se prevé que la celebración de la Junta general tendrá lugar en segunda convocatoria, esto es, el día 13 de julio de 2007, en el lugar y hora indicados.

Aldaya, 6 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Sancho Franco.-39.349.