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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Alcoy, Colegio Mayor Ovidi Montllor, calle San Juan de Ribera, n.º 11, el día 10 de julio de 2007, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediere, a la misma hora y lugar, el 11 de julio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2006, así como las gestiones realizadas por el Consejo de Administración. Segundo.-Distribución de resultados. Tercero.-Transformación de la sociedad anónima S.I. Comarcas Centrales en sociedad limitada. Cuarto.-Aprobar el Balance general de la sociedad cerrado el día anterior a la presente Junta. Quinto.-Cambio del domicilio social. Sexto.-Aprobar los nuevos Estatutos de la mercantil adaptados a la forma social escogida, recogiendo en los mismos igualmente la modificación a aprobar en el punto 5.º del presente orden del día. Séptimo.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Nombramiento de cargos del Consejo de Administración. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, así como el informe y texto íntegro de la modificación estatutaria, e igualmente podrá solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Alcoy, 31 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Germaine de Capuccini S.A., Jesús Vidal Vidal.-39.339.