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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Urbanización de Son Parc-Campo de Golf (Es Mercadal-Menorca), para el próximo día 12 de julio de 2007, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 13 de julio de 2007, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del planeamiento y actuaciones urbanísticas llevadas a cabo en el ámbito de actuación del nuevo Son Parc, Es Mercadal-Menorca, para su adaptación al PTI, como socio único de Golf Son Saura, S.A. Segundo.-Informe, aprobación y ratificación, en su caso, del contrato de compraventa de fecha 17 de abril de 2007, que fue formalizado con la entidad Golf Son Saura, S.A., para la venta de la parcela clasificada como campo de golf II, como socio único de Golf Son Saura, S.A. Tercero.-Informe, aprobación y ratificación de actuaciones publicitarias de marketing y patrocinio, como socio único de Golf Son Saura, S.A. Cuarto.-Análisis y toma de decisiones, en relación al pre-estudio económico sobre parámetros urbanísticos del nuevo Son Parc en el área de reordenación turística de la urbanización Son Parc según PTI, como socio único de Golf Son Saura, S.A. Quinto.-Propuestas, ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización al Administrador único de la sociedad para que pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Autorizar al Administrador único de la sociedad para que faculte a la persona que asista como único accionista a la Junta general de Golf Son Saura, S.A., y pueda llevar a cabo los acuerdos en los términos que se hayan aprobado en esta Junta. Octavo.-Redacción lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta entidad los documentos o informes correspondientes a los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Es Mercadal (Menorca), 1 de junio de 2007.-El Administrador único, José Romero González.-39.341.