Butlletí Oficial de l'Estat

Complemento de Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se publica el complemento de la convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas (incluyendo el nuevo punto del orden del día que ha sido solicitado, numerado como 5.º), que se celebrará en el local sito en la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta, de La Coruña, el próximo día 29 de junio de 2007, a las 17,00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria ) e informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales, para la supresión de la cláusula arbitral estatutaria y nueva redacción de sus restantes disposiciones. Quinto.-Información a la Junta por parte del órgano de administración en relación a la cesión gratuita de derechos de viviendas de protección autonómica realizada a favor de la compañía por otras sociedades del grupo. Sexto.-Autorizar y facultar al presidente y al secretario del consejo de administración para el otorgamiento y formalización de documentos para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Nuevamente se recuerda que los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria e informe de gestión), así como el informe de los auditores de cuentas, y la propuesta de modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales e informe o memoria justificativa de la misma, documentos todos ellos que se encuentran a su disposición en las oficinas de la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

El órgano de administración requerirá la presencia de notario para que levante acta de la Junta.

La Coruña, 28 de mayo de 2007.-Fdo: José Luis Fontenla Ramil, Secretario del Consejo de Administración.-38.307.