Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de «Fábricas de Hielo del Gremio de Consignatarios Mayoristas Concesionarios del Mercado Central de Pescados y Mariscos Frescos y Congelados de Barcelona y Provincia, S. A.» a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria a las 10 horas del próximo día 10 de julio de 2007, en el domicilio social de la compañía, y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente 11 de julio de 2007, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y el Informe de gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio anterior. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe de gestión.

Orden del día de la Junta General Extraordinaria

Primero.-Dejar sin efecto el acuerdo de aumento de capital de fecha 31 de mayo de 2006, ante la imposibilidad de poder inscribirlo en el registro mercantil en los términos en los que fue tomado. Segundo.-Propuesta de reducción de capital social a cero y aumento de capital social simultáneo por importe de 357.242,40 € procediendo a la transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada. Tercero.-Modificación y aprobación de los nuevos Estatutos sociales de «Fábricas de Hielo del Gremio de Consignatarios Mayoristas Concesionarios del Mercado Central de Pescados y Mariscos Frescos y Congelados de Barcelona y Provincia, S. L.». Cuarto.-Aprobación del Balance de la sociedad a 9 de julio de 2007. Quinto.-Anulación e inutilización de los títulos representativos de las acciones y adjudicación de las nuevas participaciones sociales. Sexto.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de nueve Consejo de Administración por el período que estatutariamente se establece.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la saciedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación.

Barcelona, 25 de mayo de 2007.-Jaume Fabre Carreras, Presidente del Consejo de Administración.-39.787.