Butlletí Oficial de l'Estat

Complemento convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se publica el complemento de la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas (incluyendo los nuevos puntos del orden del día que han sido solicitados, numerados del 5.º al 10.º), que se celebrará en el local sito en la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta, de La Coruña, el próximo día 29 de junio de 2007, a las 17,45 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales, para la supresión de la cláusula arbitral estatutaria y nueva redacción de sus restantes disposiciones. Quinto.-Análisis del cumplimiento o no por la compañía de los requisitos fiscales del régimen especial de sociedades patrimoniales. Sexto.-Información a la Junta por parte del órgano de administración en relación a la cesión gratuita de derechos de viviendas de protección autonómica a favor de otras sociedades del grupo. Séptimo.-Reconocimiento a favor del ex consejero delegado don Antonio Fontenla Ramil del derecho a percibir la retribución fijada estatutariamente en función del beneficio obtenido al cierre del ejercicio 2005, por el período en que ejerció este cargo. Octavo.-Información pormenorizada de la marcha de la inspección de la Agencia Tributaria relativa al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre el Valor Añadido. Noveno.-Cese de los actuales Administradores y de sus respectivos cargos en el Consejo de Administración de la sociedad, motivado por su dejación de funciones y falta de diligencia y buen gobierno. Décimo.-Ejercicio de la acción de responsabilidad contra los Administradores y de los accionistas minoritarios. Undécimo.-Autorizar y facultar al presidente y al secretario del consejo de administración para el otorgamiento y formalización de documentos para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Nuevamente se recuerda que los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de los Auditores de cuentas, y la propuesta de modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales e informe o memoria justificativa de la misma, documentos todos ellos que se encuentran a su disposición en las oficinasde la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

El órgano de administración requerirá la presencia de notario para que levante acta de la Junta.

La Coruña, 28 de mayo de 2007.-José Luis Fontenla Ramil, Secretario del Consejo de Administración.-38.353.