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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 17 de mayo de 2007, ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria a celebrar, la Extraordinaria a continuación de la Ordinaria, en la sede social (carretera de Boadilla, 88, 28220 Majadahonda), el próximo 16 de julio de 2007 a las 17.30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, para tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobar, si procede, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, y la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Orden del Día de la Junta General Extraordinaria

Primero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de ampliación de capital social mediante aportación dineraria y por compensación de créditos, de hasta 1.500.000,00 euros, con un mínimo de 1.000.000,00 euros, y con previsión de una suscripción incompleta. Segundo.-Propuesta de cambio del órgano de administración, mediante el cese del actual Consejo de Administración y el nombramiento de dos administradores solidarios, modificando asimismo los artículos 18, 20 y 30 de los Estatutos Sociales, que afectan al órgano de administración. Tercero.-Informe por parte del Presidente del consejo de administración, don Arturo Sanz Hurtado, sobre las gestiones realizadas ante la entidad Ford Credit Bank PLC Sucursal en España, desde el día 30 de enero de 2007 hasta la fecha, al objeto de modificar los riesgos afianzados por cada uno de los accionistas en función al porcentaje de acciones que ostenta en la compañía, en relación a las pólizas de crédito de vehículos nuevos número 0432 y de vehículos usados número E-536, suscritas por Majauto, S. A. con dicha entidad. Cuarto.-Informe por parte del presidente del consejo de administración, don Arturo Sanz Hurtado, sobre los contratos suscritos por Majauto, S. A. con las entidades Help Pyme, S. A. y Velasco Abogados y Asesores, S. L. Quinto.-Informe por parte del presidente del consejo de administración, don Arturo Sanz Hurtado, sobre el contenido del informe de la consultora Help Pyme, S. A. Sexto.-Informe por parte del presidente del consejo de administración, don Arturo Sanz Hurtado, sobre los despidos de trabajadores de la compañía llevados a cabo a partir del mes de abril de 2007. Septimo.-Informe por parte del presidente del consejo de administración, don Arturo Sanz Hurtado, sobre la situación económica y patrimonial de la compañía a fecha 30 de abril de 2007, plan de negocio para el ejercicio 2007, así como de los contratos de préstamo suscritos con determinados accionistas de la compañía. Octavo.-Propuesta de revisión limitada de los estados financieros a fecha 31 de diciembre de 2006, y en informe aparte, desde el día 1 de enero de 2007 hasta la fecha de celebración de la Junta General Extraordinaria objeto de esta convocatoria, a realizar por las empresas auditoras independientes, RSM Audihispania y BDO Audiberia, de reconocido prestigio en el sector del automóvil. Noveno.-Revisión del periodo de nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad, y presentación de propuestas, selección y aprobación, en su caso, para las auditorías de cuentas anuales del ejercicio 2007 y siguientes. Décimo.-Cese del asesor jurídico de la compañía D. César Velasco Muñoz, y nombramiento de nuevo asesor jurídico independiente, por conflicto de intereses entre el citado letrado con Majauto, S. A. y determinados accionistas de la compañía. Décimo primero.-Cese y nombramiento de nuevo órgano de administración de la compañía. Décimo segundo.-Ruegos y preguntas. Décimo tercero.-Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como del texto íntegro sobre la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma, todo ello a tenor de lo dispuesto en los artículos 112, 144.1 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Majadahonda, 30 de mayo de 2007.-Presidente del consejo de administración, don Arturo Sanz Hurtado.-38.245.