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Convocatoria de Junta General de Socios

Se pone en conocimiento de los señores socios que el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del pasado 31 de mayo ha acordado convocar Junta General de Socios para ser celebrada en el domicilio social el día 27 de junio de 2007, a las diecinueve treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006 y de la aplicación del resultado del ejercicio. Aprobación de la gestión social durante dicho ejercicio. Segundo.-Aumento del capital social con creación de nuevas participaciones sociales y con cargo a aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Modificación del sistema de administración de la Sociedad: de Consejo de Administración a administrador único. Nombramiento de administrador único. Cuarto.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales en cuanto a la forma de convocar las Juntas de Socios. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar el derecho de todo socio a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 1 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo. Félix Delgado Bocos.-39.538.