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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la mercantil Neomai Inversiones, Sicav, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, es decir, en la calle José Ortega y Gasset, número 29-2.º de Madrid, el día 13 de julio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 16 de julio de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del informe de Gestión y de la propuesta de distribución de resultado de Neomai Inversiones Sicav, S. A. correspondiente al ejercicio económico de 2006. Segundo.-Censura de la Gestión social del ejercicio económico de 2006. Tercero.-Nombramiento de auditores. Cuarto.-Varios. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten, su elevación a documento público e inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de tal documentación.

Podrán asistir a la Junta General únicamente aquellos accionistas que sean titulares de 7.000 acciones siempre que las tuvieran inscritas en sus respectivos registros con cinco días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 5 de junio de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Emilio García-Conde Noriega.-39.544.