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Convocatoria de Junta General

Al amparo de lo dispuesto en el art. 17 de los Estatutos Sociales, el órgano de Administración de «Pedratec, S.L.», procede a realizar convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de junio de 2007, en primera convocatoria, y 27 de junio de 2007, en segunda, en ambos casos a las 11,00 horas, en el domicilio social de Parque Empresarial de Pereiro de Aguiar, Parcela 112, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de ejercicio de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Examen de la situación de la Administración de la sociedad ante la renuncia de uno de los Administradores mancomunados y, en su caso, modificación de los Estatutos Sociales para admitir la posibilidad de otro régimen de administración distinto al de dos administradores mancomunados. Quinto.-Elección de nuevo Órgano de Administración. Sexto.-Examen de la situación económica de la sociedad y posibles soluciones. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para en su caso, elevar a escritura pública, formalizar y ejecutar los anteriores acuerdos adoptados por la Junta. Noveno.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Al objeto de cumplimiento de las disposiciones legales en materia de convocatoria de juntas y del derecho de información a los socios, se hace constar que tienen a su disposición para su examen los productos que se someterán la aprobación de la Junta, documentos que podrán ser obtenidos de forma inmediata y gratuita en calle Progreso, 72, 1.º de Ourense.

Ourense, 31 de mayo de 2007.-Antonio Vázquez Vázquez.-38.460.