Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal, 534, 5.º 1.ª, el día 12 de julio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, para celebrarse, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como del Informe de Gestión del ejercicio. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, en el citado ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2006. Tercero.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión, todo ello de conformidad con el derecho de información previsto en el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 29 de mayo de 2007.-El Administrador, Javier Badia Ribot.-38.309.