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Complemento a la convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

En virtud de lo dispuesto en el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y a petición de un accionista que representa más del cinco por ciento del capital social, se publica un complemento a la convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Vía Alemania, n.º 8, Palma de Mallorca, el día 27 de junio de 2007, a las 11.00 horas, para su reunión, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, añadiéndose a los puntos del orden del día de la convocatoria ya publicada el que seguidamente se indica, que se deliberará como Quinto (Quinto.-Deliberar y, en su caso, acordar sobre el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra la actual Consejera Delegada de la sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas). En consecuencia, el orden del día completo será el siguiente:

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta general de accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, relativos al ejercicio 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Ratificación de los nombramientos efectuados en la Junta general de día 7 de noviembre de 2006, de la Consejera Delegada y del Secretario no Consejero. Quinto.-Deliberar y, en su caso, acordar sobre el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra la actual Consejera Delegada de la sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Cese del Consejo de Administración y de la Consejera Delegada, y en su caso, aprobación de la gestión social. Séptimo.-Modificación del Régimen actual de administración de la sociedad a través de un Consejo de Administración por un Administrador único. Octavo.-Nombramiento de Administrador único. Noveno.-Como consecuencia de lo anterior, modificación de los artículos 13 a 23 de los Estatutos sociales. Décimo.-Autorizar al Administrador único que resulte elegido, para elevar a público los acuerdos adoptados, pueda verificarlos y realizar cuantas aclaraciones, rectificaciones o subsanaciones fueren necesarias hasta lograr la total inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta en el Registro Mercantil. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Se levantará acta notarial de la reunión, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Como ya se hizo constar en la convocatoria publicada, se reiteran en este complemento a la misma que, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, y en especial, el nuevo contenido de los artículos 13 a 23 de los Estatutos. Y en especial el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo sobre las mismas, de la solicitud de publicación del complemento de convocatoria y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 16 de los Estatutos de la sociedad y legislación aplicable.

Palma de Mallorca, 28 de mayo de 2007.-La Presidente del Consejo de Administración, Francisca Escudero Alomar.-39.698.