Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad «Valdemedé, Sociedad Limitada» de fecha 4 de mayo de 2007, se ha acordado la convocatoria de Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día 25 de junio de 2007, en el despacho profesional del letrado don Manuel Mariscal Sierra, sito en Sevilla, avenida San Francisco Javier, número 24, planta 4, puerta A, a las once horas, en primera convocatoria y, a las once treinta horas en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación de la propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ratificación en los nombramientos de Consejeros, sus cargos así como de las facultades y poderes conferidos. Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales, en particular, el objeto social de la entidad, el régimen de funcionamiento del Consejo de Administración así como el sistema de convocatoria de la Junta general, en los términos propuestos en el Consejo de Administración de 4 de mayo de 2007. Sexto.-Propuestas de ampliación/reducción de capital social.

Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales y, en su caso, realizar las subsanaciones o rectificaciones que fueran procedentes.

Sevilla, 6 de junio de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ana María Sundheim Losada.-39.695.