Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Administrador único se convoca Junta general extraordinaria el 23 de julio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el 24 de julio de 2007, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio social en Zalla (Vizcaya), Barrio de la Herrera, sin número, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Anulación del acuerdo quinto de reducción de capital adoptado en la Junta general de accionistas de 2 de noviembre de 2005 por incumplimiento de requisitos formales. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2005 (Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 2005, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de dicho ejercicio), y del informe de gestión del mismo. Resolución sobre la aplicación del resultado. Examen y aprobación en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2006 (Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 2006, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de dicho ejercicio), y del informe de gestión del mismo. Resolución sobre la aplicación del resultado. Examen y aprobación en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración. Cuarto.-Propuesta de reducción del capital social a trescientos noventa y dos mil novecientos cincuenta y ocho euros (392.958 euros) mediante la disminución del valor nominal de las acciones, el cual pasará a ser de un euro y cincuenta céntimos (1,50 euros) por acción, y consiguiente modificación de los Estatutos, por pérdidas de la sociedad en el ejercicio de 2006 de 2.069,94 euros y resultados negativos de ejercicios anteriores de 1.470.642,18 euros. Quinto.-Autorización al órgano de administración para la venta de participaciones sociales de las que es titular la sociedad. Sexto.-Cambio de domicilio social. Séptimo.-Cese y nombramiento del órgano de administración. Octavo.-Apoderamiento para la ejecución de acuerdos. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta por la propia Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Zalla, 1 de junio de 2007.-El Administrador único, Antonio González Centeno.-39.212.