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Convocatoria

El Administrador único de la sociedad «Asesores de Riesgos y Pensiones, Correduría de Seguros Sociedad Limitada», convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de socios para las 7:15 horas del 29 de junio de 2007, en Manresa, en la Notaría de doña Cristina García y don Luis Baciero sita en la plaça Independencia, número 4, 1.º, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de los resultados sociales correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad correspondiente al anterior ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Modificación del artículo 19.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Información del Administrador único sobre la evolución del negocio. Sexto.-Nombramiento Auditor para los ejercicios sociales 2007, 2008 y 2009. Séptimo.-Remuneración del Administrador único. Octavo.-Información del Administrador sobre política de premios aplicada en los últimos años.

Derecho de información: El texto íntegro de la modificación estatutaria está, desde este momento, a disposición de los socios en el domicilio social.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de estar sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, y en su caso, el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referentes a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Manresa, 4 de junio de 2007.-Jesús M.ª Feliu Sellarés. Administrador único.-39.952.