Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad «Bosques Naturales, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el día 29 de diciembre de 2006, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 22 de febrero de 2007, a las once treinta horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 23 de febrero de 2007, a las once treinta horas, en Madrid, en el Hotel Intercontinental Madrid, calle Paseo de la Castellana, número 49, 28046 de Madrid, a los efectos de deliberar sobre las propuestas contenidas en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión social de Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Modificación y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Ampliación de Capital. Cuarto.-Designación de Auditores de Cuentas. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones, directamente o a través de sociedades por ella dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando, en su caso, sin efecto la autorización concedida en el mismo concepto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 28 de marzo de 2006. Sexto.-Delegación en el Presidente y Secretario de las facultades precisas para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, a 10 de enero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio J. Vela Ballesteros.-1.475.