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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Hotel Bahía de Vigo, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 19 de Julio, a las doce horas en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente día a la misma hora, en segunda, en el domicilio social Cánovas del Castillo número 5, (actualmente número 24) y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado ejercicio. Tercero.-Cese del auditor de la sociedad y nombramiento, si procede del que lo sustituya. Cuarto.-Facultar a los miembros del Consejo de Administración, para formalizar el depósito de todos los documentos e informes a que se hace referencia la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como elevar a público los acuerdos que lo requieran y su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social o mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a su aprobación, así como la propuesta de nuevos estatutos e informe del administrador referentes a la modificación de Estatutos.

Vigo, 4 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, César Sánchez Ballesteros Fernández.-39.178.