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Junta General Extraordinaria

En virtud de reunión de 12 de diciembre de 2006 del Consejo de Administración de la Compañía Nucasa 2002 S.L., con CIF B83282624, y domicilio social en Majadahonda (Madrid), Avda. Reyes Católicos n.º 4, 1.º A, queda convocada la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía Nucasa 2002, S. L., para el día 7 de febrero de 2007, reunión que tendrá lugar ante Notario en Majadahonda (Madrid), en la Avenida Reyes Católicos, n.º 2, 1.º A, a las 17 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social de la Compañía, al encontrarse el mismo actualmente situado en una gestoría contable con la que la Sociedad no tiene ninguna vinculación. Segundo.-Cambio de órgano de Administración de la Compañía y Revocación de poderes, a los efectos de agilizar el funcionamiento de la Compañía, entendiendo que la mancomunidad no resulta operativa para el desarrollo de la actividad de la Compañía. Tercero.-Aumento de Capital Social, que queda propuesto en la Cantidad de 300.750,00 €, mediante creación de nuevas participaciones sociales, cuyo contravalor podrá consistir tanto en aportaciones dinerarias como en la compensación de créditos ya existentes a favor de los actuales socios, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios, en especial la modificación de los Estatutos Sociales. Ante la probable crisis del mercado inmobiliario, y ante la inminente subida de los tipos de interés, resulta más segura la financiación propia que la ajena. El Aumento de Capital Social posibilita el desarrollo de la actividad con Fondos Propios y la adquisición de nuevos suelos, sin recurrir al crédito que para estos fines resultaría imprescindible, entendiendo que se crearía un alto nivel de inseguridad financiera. Cuarto.-Adopción de acuerdos sobre las remuneraciones a percibir por las personas y sociedades que gestionen y desarrollen la actividad dentro de Nucasa 2002 S.L. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Majadahonda, 12 de diciembre de 2006.-Don Pedro Nucera Polleschi, en calidad de Presidente del Consejo de Administración, y don Juan Luis de Bergia Beca, en calidad de Secretario del Consejo de Administración.-1.735.

Anexo

En cumplimiento del Art. 74.2 de la Ley de Sociedades Limitadas, en lo relativo a la compensación de créditos propuesta como posible contravalor del aumento de capital social planteado en el Orden del día, queda a disposición de los socios, tanto en el domicilio social (Avda. Reyes Católicos, n.º 4, 1.º A, Majadahonda, Madrid) como en el domicilio fiscal (Calle Puerto de los Leones, 1, ofc. 105, Majadahonda, Madrid) el correspondiente informe del órgano de Administración.

Nucasa 2002 S. L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 17.556, Libro 0, Folio 180, Sección 8, Hoja M-301847.